Сформировать обращение

В Республике Калмыкия проведена плановая проверка ФГУП «Почта России»

6 августа 2019 года

     Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия проведена плановая выездная проверка ФГУП «Почта России» (УФПС Республики Калмыкия) за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и предоставления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля.

     По результатам проведенной проверки установлен факт неисполнения законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока.

     По факту выявленного нарушения принято решение о привлечении должностного лица ФГУП «Почта России» (УФПС Республики Калмыкия) к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.27 КоАП Российской Федерации.

Последнее изменение: 06.08.2019 10:50